📝  سياسة الامتثال لدى الشركة:

شركة زكريا المراح للصرافة والتحويلات المالية

في إطار تعزيز التزام الشركة بمتطلبات القوانين اليمنية والدولية، واستنادًا إلى اللائحة التنفيذية للقانون رقم (1) لسنة 2010م بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، فإننا نضمن تنفيذ القوانين والتعليمات الصادرة من البنك المركزي اليمني في سياسات العمل والبرامج المستخدمة لدينا، حيث يتم توعية كافة موظفينا بمفهوم الامتثال من خلال دورات وتعليمات مكتوبة ونشرات دورية.

1. مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب (AML / CFT)
ما أننا وضعنا سياسة مكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب لتتوافق مع تعليمات وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في اليمن، ويتم تحديثها بشكل دوري لضمان الاطلاع على كل جديد من القوانين التي تحد من هذه الجرائم وآثارها على المجتمع.

وحيث إن العمل المالي من الأعمال عالية المخاطر، فإننا نتبع سياسات تهدف إلى الحد من المخاطر المتوقعة من استخدام خدماتنا من قبل الخارجين عن القانون، بحيث يتم مراقبة جميع الحركات المنفذة بواسطة برامج إلكترونية قادرة على تتبّع واكتشاف الصفقات المشبوهة وفقًا للمعايير الدولية في هذا المجال..

📩 لأي استفسارات تتعلق بسياساتنا، يرجى التواصل معنا عبر البريد:
📧 info@zakariaalmareh.com